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第四百七十六章 强大的渠道

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    从大内出来之后,高大中年人严开就一直跟着林萧。

    很显然,这段儿时间,直到章程市的案子结束之前,高大中年人严开会一直跟着林萧,随时听候他的差遣,这个也是一号首长吩咐的。

    “其实,一号首长让你跟着我,有点儿大材小用了。”林萧看了看面无表情的严开,就自顾自地说道,“他给我一纸命令什么的,只要上面盖上章子,不就得了吗?你可是大内第一高手,突然离开了大内,首长那里,总是有点儿不大适应吧?”

    严开的身份成迷,但是实力还是很高深的。

    林萧放眼看过去的时候,就发现严开目前的实力,完全不比那些武道大宗师们差,而且在他的身上,还有一丝比较神秘的气息,有点儿古怪。

    当然了,以林萧修真者的眼光来看,严开也就是实力比较强大而已,在世俗间自然是无比强大的,可是对于林萧鬼神莫测的手段而言,还是提不到台面上的。

    “他怕你乱来。”严开冷冰冰地答了一句。

    “嘿,我是乱来的人吗?”林萧耸了耸肩,反问了一句道。

    严开没有答话,显然是不愿意在这个问题上,跟林萧争执什么,他的任务很简单,就是在林萧需要的时候,协《一〈本读《小说 .助他调动武警部队的人员,一块儿将章程市的问题给扫平了,其他的事情,他就一概不会过问了。

    萧老爷子就坐在一边儿的车上,他闭着眼睛,忽然问林萧道,“说起洗钱来,我一直很好奇,他们怎么就能够做到这一点呢?连金融监管都没有任何线索?”

    “这个也不是什么很奇怪的事情,主要原因还是因为时代发展太快了,有些新技术的兴起,成为洗钱的新渠道。”林萧回答道。

    事实上,林萧在不久之前,还特意了解过关于洗钱的问题,各方面零零总总地罗列了很多种洗钱方式,却仍然无法涵盖当前世界范围内洗钱的无穷奥妙和机关。

    经济全球化和互联网在各个行业的无限渗透,造成洗钱行为的运作无孔不入、易如反掌,善于玩转洗钱手法的群体,也很少有生搬硬套地去操作的。

    在绝大多数情形下,洗钱是个综合性的技术活儿,很少是一成不变的。

    在强调证据的现代法律体系下,要切切实实地抓住洗钱对象的把柄,很多时候单个案件所花费的行政成本,要远远高于涉案金额本身。

    同时,不得不强调的一点是,自从诞生了现代金融业,世界上真正把洗钱这门儿技术,玩到极致的,绝对不是什么犯罪集团、黑社会组织或贪官污吏。

    有时候,整个意识形态集团的利益代言人、整个社团、整个国家、国家联盟等,都会有意无意地加入到现代洗钱的队伍中,正所谓没有永远的敌人或朋友,唯有永远的利益,这一句话,说的是最准确的。

    “比如说,对于以前来说,国内洗钱玩的比较多的,就是赌场和收藏。”林萧对萧老爷子说道,“很多官员都喜欢去澳门赌博,一掷万金,有人会觉得这些人太傻了,赌场的钱哪里是那么好赚的?实际上不然,这些人大部分都是去洗钱的,或者是去送贿赂的,赌场不过是一个将收入合法化的渠道罢了。而收藏品这东西,价格的水分实在是太大了,经常有人会宣称一件花费几万或者几十万购得的收藏品,在什么苏富比或者佳士得拍出了上千万甚至是几个亿的天价,难道说真的就有那种冤大头等着挨宰吗?当然也不是了,这些人同样是出于洗钱的目的,将一些非法的收入合法化。”

    萧老爷子听了,点了点头,觉得林萧说的没错儿,有几年的时间,国内的收藏品市场行情看涨,但是真正赚到大钱的普通人呢,却没有几个,这些钱都到哪里去了?答案自然是不言而喻。

    火爆的收藏品市场背后,隐藏的依然是一只只看不见的黑手,他们人为地制造出一个虚高的收藏品市场行情,然后掩饰了自己借此洗钱的最终目的,成功地实现了资金的外逃。

    “现在比较流行的,还有一种是网络赌场。”林萧又说道,“利用网络赌场,洗钱是很方便的,因为在很多国家,网络赌场都是合法的。”

    网络赌场洗钱是网络赌博的一种新形式,出现还不到二十年,但是规模拓展确实很快的。如今有五十多个国家赋予网络赌博合法的地位。

    网络赌博绝对是洗钱的快车,钱的数目大、流动快,具有国际性,并且赌点多在偏远地区,这些特点使网络赌博极易成为洗钱工具,并难以抓住证据。

    每年犯罪分子利用全世界数以千计的赌博网站,成功洗掉的黑钱大约在六千亿到一万五千亿美元之间。

    “国内的网络赌博,发展势头也很迅猛,短短两三年的时间,已蔓延到国内的大部分省份。”林萧介绍道,“目前,通过赌博网站进行洗钱主要有两种方式,一是用非法所得的资金在合法的赌博网站上匿名开立账户进行赌博,达到将黑钱与白钱混淆的目的。以赌球为例,一个洗钱者要把一百万美元的黑钱合法化,他就分别在两个网络赌场中押同一场比赛的两个球队,各押一百万美元。那么,无论结果如何,洗钱者都会在一方输掉一百万美元,而在另一方收回两百万美元,这样,一百万美元的黑钱,最终就披上了合法的外衣。二是通过在这些赌博网站开设一个账户,然后将来源不同的资金汇入这个账户,将此作为黑钱天然的临时隐蔽所。由于许多赌博网站对客户汇款来源的管理非常松散,一旦时机成熟,洗钱者便将该账户在赌博网站上注销,并要求赌博网站以支票或银行汇票方式,将账户上的余款退还给他们,这样就完成了将黑钱洗白的过程。当然,其中也不乏一些赌博网站与洗钱者串通一气,甚至有些赌博网站就是专为洗钱而设的。”

    萧老爷子和严开都听得很入神,显然他们平时对于这些事情的关注并不多。

    严开就不说了,他是大内侍卫头子,心思不在这方面,萧老爷子虽然主持中。纪。委的工作,按说应该是见多识广的,但是到了他那种层级,关系的问题很少这些具体操作上的事情,所以对于洗钱的一些手法,也有些陌生。

    林萧给他们两个人普及了一下洗钱的常识,但是对于章程市的问题,却没有说什么。

    毕竟林萧都要求人家中常委们注意保密了,他自己就更不好先大肆宣讲这方面的内容,一切还是得等到那边儿尘埃落定之后,再仔细研究归纳也不迟。

    关于章程市那边儿洗钱的方法,说穿了也简单,源头就是一家架设在章程市的网络游戏公司。

    网络游戏算是一种能洗比较多钱的方法,法子自然也很简单,就是先找几个人,然后山寨个游戏,做一个官网,然后就开始运营游戏。

    通过游戏收费,就可以把钱洗白。

    只要你手中有钱,洗多少不成问题,因为游戏这东西基本上业内都有共识,就是一个比较烧钱的东西,高级别的玩家都是华夏币战士。

    而事实上,华夏的网络公司中,很有几家就是专门干这个事情的,几乎已经是公开的秘密。

    以网络商城洗钱为例,开一个网店,用这笔不干净的钱进货,然后以一定的折扣价,出售这批商品,售完之后,提现即可完成洗钱的过程。

    为了加快洗钱,一般犯罪分子都会选择虚拟币、充值卡这种快速交易的虚拟数字产品,据说网络商城上某3ds游戏卖家的上游供货商,就和地下钱庄有关联。

    当然了,网络商城开店洗钱什么的,算是比较简单粗暴的方式,事实上还有很多网络工具可以帮助洗钱。

    总而言之一句话,自从网络兴起之后,洗钱就变得非常轻松自如了,只有你抓不到的把柄,没有洗钱者想不到的方法。

    经常是监管方才发现了一种洗钱的方法,人家就已经创造出更为先进的洗钱手段。

    这个可真称得上是“道高一尺,魔高一丈”。

    最麻烦的一点,就是有的时候明知道人家是通过某种渠道在洗钱,监管方还偏偏不敢说话,睁一只眼闭一只眼,有意放纵,这就是因为人家背后的力量,实在是过于强大,得罪不起。

    从广义上讲,现在很多洗钱的方式都是和网络沾边,一时难以述尽。

    而从根本上来讲,堵不如疏,体制的问题导致了大量寻租空间的产生,进而产生了很多灰色收入,有些人不在乎,有些人想洗白。

    此外,政府的不作为或者作为不及时不彻底,也从侧面纵容了洗钱的猖獗,反过来讲,政府想要有所作为,真心是很不容易的,也只有发现一起,查出一起,更多的事情,却是有些无能为力了。

    “毕竟,这里面的水,实在是太深了,我们也就只能抓住那些大鱼来杀一杀,不可能面面俱到,这不现实,也做不到。”林萧谈到这个事情的时候,也不由得有些头痛起来。

    作为新一代的纪检监察干部,林萧当然是不乏朝气的,可是遇到这种事情的时候,也觉得有些无力感,这不是修真者就能够解决的事情。


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